Caso Libra: a equipe por trás do lançamento teria começado a "lavar" parte do dinheiro que ganhava

Após o escândalo sobre o caso Libra, agora é alegado que pessoas ligadas ao lançamento envolvendo o presidente Javier Milei fizeram novas ações para lavar parte dos fundos obtidos . Primeiro, eles moveram US$ 4,5 milhões de uma das quatro carteiras ligadas ao escândalo $Libra para uma nova. Depois, com parte desse dinheiro, eles realizaram operações com outra memecoin para “lavar” parte desses fundos .

Segundo duas contas especializadas em rastrear investimentos em criptoativos, a equipe por trás do lançamento do $Libra — e também da memecoin Melania — teria começado a "lavar" parte do dinheiro que, segundo Hayden Davis, o cérebro por trás do $Libra, era "da Argentina". Segundo o especialista em blockchain Fernando Molina, ontem às 16h37 - horário da Argentina -, uma das carteiras da equipe associada ao lançamento do $LIBRA movimentou cerca de US$ 4,5 milhões para uma nova carteira.

O consultor de criptomoedas $LIBRA disse que Javier Milei garantiu "apoio público"

TwitterHayden Mark Davis

“Esta é a primeira vez que vemos movimentações desde 14 de fevereiro”, disse Molina na rede social X. “A movimentação que vimos hoje em uma das carteiras $Libra possivelmente faz parte de uma operação maior para lavar dinheiro de insiders”, destacou o especialista.

De acordo com o que a conta Lookonchain conseguiu rastrear, esse seria exatamente o caso. “Parece que a equipe interna de $Libra e $Melania está lavando fundos”, observou a conta. “Eles gastaram US$ 19.846 Sol (US$ 2,76 milhões) para comprar uma memecoin (Pope) com uma capitalização de mercado inferior a US$ 150 mil e a venderam por US$ 175 Sol (US$ 24 mil), perdendo US$ 2,73 milhões. Esses US$ 2,73 milhões foram de fato canalizados para outras carteiras de maneira “legal”! ”.

Molina explicou a manobra ao La Nación : “Primeiro, a carteira com dinheiro sujo compra qualquer memecoin com pouca movimentação (nem precisa ter sido lançada por eles). Ao mesmo tempo, outra carteira deles não vinculada às anteriores compra anteriormente esta mesma memecoin . Então, essa carteira que comprou o token anteriormente os vende e pega o dinheiro do pool de liquidez que a primeira carteira inseriu quando comprou.”

Em outras palavras, o dinheiro é transferido da “carteira suja”, com vínculos com o projeto do escândalo, para uma “limpa” , por meio de uma transação com uma memecoin – neste caso, POPE. “É uma prática comum lavar dinheiro [neste setor]”, disse Molina. “Se tivessem sido mais cuidadosos, poderiam ter feito isso de várias carteiras com quantias menores.”

O presidente Javier Milei se envolveu em um escândalo ao promover a libra, acusado de fraude

Rede

“Os garotos $Libra e $Melania fizeram mágica negra com o dinheiro: eles pegaram 2,76 milhões em $Sol, compraram uma memecoin irrelevante com uma capitalização de mercado de 150 mil e a venderam por apenas 24 mil. Resultado? Uma 'perda' de 2,73 milhões que na verdade foi parar em outras carteiras limpas", explicou o especialista Santiago Siri. E acrescentou: “ É um clássico da lavagem de criptomoedas : eles inflacionam o volume, fazem com que pareça uma operação legítima e movimentam o dinheiro sem que o token salte tão facilmente. Se você vir insiders fazendo negócios absurdos como esse, eles não estão perdendo dinheiro... eles estão escondendo isso.”

Os movimentos recentes da criptomoeda foram divulgados quase duas semanas após o início do escândalo . O $Libra foi lançado na tarde de sexta-feira, dia 14, quando Milei publicou um post de sua conta X no qual ela “espalhou” (em suas próprias palavras) a criptomoeda . “A Argentina liberal cresce!!!” Este projeto privado será dedicado a incentivar o crescimento da economia argentina por meio do financiamento de pequenas empresas e startups argentinas. O mundo quer investir na Argentina. “$Libra”, postou o presidente, junto com um link para o projeto no qual o token é promovido.

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Segundos depois, uma série de compras foram registradas e o criptoativo passou de US$ 0,25 para US$ 5,54 em minutos . Libra atingiu uma capitalização de mercado de mais de US$ 4,5 bilhões. Mas em menos de cinco horas o número evaporou . Após atingir seu preço máximo, foram registradas vendas massivas de quase US$ 1,5 bilhão. Muitas carteiras virtuais obtiveram lucros de mais de US$ 8 milhões .

À meia-noite, Javier Milei decidiu excluir sua postagem e postar uma nova mensagem explicando o que aconteceu, mas a notícia disparou alarmes no ecossistema de criptomoedas. “Esta moeda é um desastre. “Tem mais de 80% dos tokens concentrados em cinco carteiras”, alertou um dos aplicativos de criptomoeda mais utilizados na Argentina. O presidente enfrenta uma série de acusações de fraude, tanto nacional quanto internacionalmente. O lucro da equipe por trás do Libra chega a cerca de US$ 110 milhões .